گزارش افشاگرانه: شبکه پنهان تجارت نفت حمیدی -تحیری و نجار و دور زدن تحریمها در دبی
شبکه اختاپوسی "حمیدی-تحیری" در دبی
بر اساس مستندات ارائه شده، یک شبکه پیچیده تجاری در امارات متحده عربی در حال فعالیت است که نقش کلیدی در تجارت نفت خام ایران و دور زدن تحریمهای بینالمللی ایفا میکند. این شبکه علیرغم تحریم شدن برخی از زیرمجموعههایش، همچنان با استفاده از شرکتهای مادر و هویتهای چندگانه به فعالیت خود ادامه میدهد.
بازیگران کلیدی و هویتهای دوگانه
پیش از هر نکتهای باید این لینک را ببینید :
سایت اوفک وزارت خزانه داری آمریکا
قسمت عمده اين شركت ها از يك شركت و يك نفر خط ميگيرند،ودر نظر داشه باشيد اين شركت ها توسط وزارت خزانه داری آمریکا و به علت نقض حقوق بشر و بخاطر كشتار مردم ايرانيان در ١٨-١٩ دی سال گذشته رفتهاند در لیست تحریمهای اوفک.
در مرکز این شبکه، افرادی با دسترسیهای گسترده و مدارک شناسایی از کشورهای مختلف قرار دارند:
حمیدرضا حمیدی (Hamid Reza Hamidi): وی به عنوان مهره اصلی پشت پرده معرفی شده است. با وجود قرار داشتن در لیست تحریمها، او دارای اقامت دبی و پاسپورت کانادایی است.
مدارک شناسایی: تصویر پاسپورت کانادایی به شماره HP462595 (صادره از ونکوور) و پاسپورت ایرانی به شماره U96442479 متعلق به او در اسناد موجود است.
فرزان حمیدی (Farzan Hamidi): فرزند حمیدرضا که طبق یک وکالتنامه بلاعزل، مدیریت مالی و اجرایی امور را بر عهده دارد. او نیز دارای پاسپورت کانادایی (به شماره AC754467) است.
احسان تحیری: کارمند حمیدی که اخیراً توسط وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده است.
حسین محمد نجار:چهره پنهان شده در دفتر تحیری در دبی.
(احسان تحیری و حسین محمد نجار: بازوهای اجرایی شبکه در دبی که با هویتهای جعلی و تحت پوشش دفاتر تجاری فعالیت میکنند)
همانطوری که پیشتر هم گفته بودم احسان تحیری با این پاسپورت و هویت جعلی فعالیت دارد
ساختار شرکتی و شگردهای عملیاتی
این شبکه از ترکیب شرکتهای تحریم شده و شرکتهای “سفید” برای ادامه فعالیتهای میلیاردی خود استفاده میکند:
۱. شرکتهای پیشرو و تحریم شده
طبق لیست بروزرسانی شده SDN از سوی OFAC، شرکتهای زیر رسماً تحریم شدهاند:
Turkiz Fuel Trading LLC: ثبت شده در دبی، امارات.
Crystal Gas FZE: ثبت شده در منطقه آزاد حمريه، شارجه.
۲. شرکت مادر و سرشبکه (Green Dome)
شرکت Green Dome General Trading L.L.C (به شماره لایسنس ۵۰۲۶۰۶) به عنوان شرکت اصلی معرفی شده که هنوز تحریم نشده و به فعالیت خود ادامه میدهد.
مالکیت ظاهری: لایسنس این شرکت به نام یک تبعه اماراتی (Mohamed Ridha Ghuloum Hussain) است، اما مدیریت واقعی و منافع آن در اختیار خانواده حمیدی قرار دارد.
مستندات مالی و صادرات نفت
فاکتورهای نهایی (Final Invoices) صادر شده توسط امور مالی قراردادهای نفتی شرکت ملی نفت ایران (N.I.O.C) نشاندهنده حجم عظیم تبادلات مالی است:
فاکتور سپتامبر ۲۰۲۱: محموله نفت کوره (Fuel Oil) به ارزش بیش از ۲۷ میلیون دلار که توسط کشتی BERENICE PRIDE از بندر ماهشهر بارگیری شده است.
فاکتور می ۲۰۲۱: محموله دیگری به ارزش حدود ۱۴.۵ میلیون دلار توسط کشتی WORLD PROGRESS.
فاکتور آگوست ۲۰۲۱: محموله بارگیری شده توسط کشتی DEV SHAKTI به ارزش بیش از ۱۴.۳ میلیون دلار.
اهمیت گزارش
این شبکه با استفاده از: ۱. وکالتنامههای رسمی برای انتقال قدرت اجرایی بدون تغییر نام در لایسنسهای تجاری. ۲. هویتهای بینالمللی (پاسپورتهای کانادایی) برای تسهیل تردد و تبادلات بانکی. ۳. شرکتهای پوششی در مناطق آزاد امارات. توانسته است به عنوان شریان اصلی تجارت نفت ایران در دبی عمل کند. قطع دسترسی این شبکه، به ویژه شرکت مادر (Green Dome)، میتواند تأثیر فلجکنندهای بر توانایی دور زدن تحریمهای نفتی در این منطقه داشته باشد.
خلاصه این گزارش جامع:
جزئیات فاکتورهای نفت: استخراج مبالغ دقیق (۲۷ میلیون دلار، ۱۴.۴ میلیون دلار و ۱۴.۳ میلیون دلار) به همراه نام نفتکشها (Berenice Pride, World Progress, Dev Shakti).
اطلاعات هویتی دقیق: درج شماره پاسپورتهای کانادایی و ایرانی حمیدرضا و فرزان حمیدی که در تصاویر ارسالی شما بود.
تحلیل لایسنس Green Dome: توضیح نحوه استفاده از “مالک صوری اماراتی” و مدیریت واقعی توسط خانواده حمیدی بر اساس اسناد.
ارتباطات شبکهای: تشریح پیوند میان تحیری، نجار و حمیدی و نحوه فعالیت آنها در دفاتر دبی.
این فایل اکنون تمام جزئیات ۵ صفحه مدرک شما را در خود جای داده تا برای ارائه به مراجع یا انتشار در ویدئوی افشاگرانه شما کاملاً مستند باشد.
کالبدشکافی شبکه اختاپوسی “حمیدی” در دبی
این گزارش بر اساس تحلیل دقیق اسناد تصویری ارسالی، شامل فاکتورهای رسمی وزارت نفت، لایسنسهای تجاری و مدارک هویتی تنظیم شده است.
۱. تحلیل ساختار شبکه و شرکت مادر (Green Dome)
بر اساس اسناد، شرکت Green Dome General Trading L.L.C با شماره لایسنس ۵۰۲۶۰۶، لایه امن و “سپید” این شبکه است.
شگرد پنهانکاری: این شرکت به نام یک تبعه اماراتی (Mohamed Ridha Ghuloum Hussain) ثبت شده است، اما طبق وکالتنامه بلاعزل موجود در مدارک، تمام قدرت اجرایی و مالی در اختیار خانواده حمیدی است.
نقش عملیاتی: در حالی که زیرمجموعههایی مثل Turkiz و Crystal Gas تحریم شدهاند، Green Dome به عنوان سرشبکه برای جابجایی میلیاردها دلار ارز حاصل از نفت ایران عمل میکند.
۲. هویتهای دوگانه و تردد بینالمللی (فرار از تحریم)
مدارک نشاندهنده استفاده آزادانه افراد تحریمشده از هویتهای غربی برای دور زدن محدودیتهای بینالمللی است:
حمیدرضا حمیدی (سرشبکه): با وجود حضور در لیست تحریمها، دارای پاسپورت کانادایی به شماره HP462595 و پاسپورت ایرانی به شماره U96442479 است و بین ونکوور و دبی تردد میکند.
فرزان حمیدی (مدیر مالی): فرزند وی که با پاسپورت کانادایی به شماره AC754467، مسئولیت اصلی شستشوی جریانات مالی و امضای قراردادها را بر عهده دارد.
احسان تحیری: کارمند کلیدی حمیدی که با هویتهای جعلی فعالیت کرده و اخیراً به لیست تحریمها اضافه شده است.
۳. مستندات مالی: فاکتورهای میلیاردی وزارت نفت (NIOC)
فاکتورهای رسمی ارسالی، فروش مستقیم نفت توسط شرکت ملی نفت ایران به این شبکه را با جزئیات زیر تایید میکند:
مجموعاً بیش از ۵۶ میلیون دلار تنها در این سه فاکتور ثبت شده است
۴. لیست شرکتهای تحت فرمان در شبکه تحریم
طبق لیست بروزرسانی شده SDN، این شرکتها همگی از حمیدی خط میگیرند:
Turkiz Fuel Trading LLC: بازوی اصلی در دبی (تحریم شده).
Crystal Gas FZE: واحد عملیاتی در منطقه آزاد شارجه (تحریم شده).
Tejarat Hermes Energy Qeshm: پل ارتباطی در قشم (تحریم شده).
HMS Trading FZE: مرتبط با شبکه مالی بانک شهر (تحریم شده).
اسناد و مستندات
۵. پیوند فساد و زندگی لوکس
اطلاعات ارسالی نشان میدهد که ثروت حاصل از این تجارت غیرقانونی، صرف زندگیهای فوقلوکس در دبی میشود. افرادی مانند حسین نجار در ساختمان Kempinski Boulevard در قلب دبی (داونتاون) ساکن هستند و در دفتر تحیری وظیفه پیشبرد اهداف این شبکه را بر عهده دارند.
نتیجهگیری: این مدارک ثابت میکند که شبکه حمیدی با استفاده از لایسنسهای اماراتی و پاسپورتهای کانادایی، شریان اصلی دور زدن تحریمهای نفتی ایران را در دست دارد و شرکت Green Dome قلب تپنده این فعالیتهای غیرقانونی است که هنوز مسدود نشده است.